Metrobatam, Jakarta – Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang transaksinya mencapai Rp6,4 triliun bersumber dari kasus narkotika jaringan Togiman, Haryanto Candra, bahkan Freddy Budiman. Berikut modusnya.
Deputi Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari mengatakan, kasus pencucian narkoba narkoba itu masih ada kaitannya dengan sindikat Freddy Budiman, gembong narkoba yang sudah dieksekusi mati di Nusakambangan.
“Kalau kita lihat kaitannya dengan kasus Yl, sindikat mereka masih terkait dgn Freddy Budiman. Ini bisa kita buktikan dari penelusuran aset dan keuangan, maka penyidikan TPPU ini efektif untuk mengurai kejahatan yang dilakukan sindikat narkoba,” kata Arman di Gedung BNN, Cawang, Jakarta Timur, Rabu (28/2).
Ada tiga tersangka TPPU yang ditangkap yakni Devi Yuliana, Hendi Romli dan Trendi Herunus. Devi merupakan tersangka yang mengendalikan seluruh keuangan dari sindikat narkoba baik pembelian maupun pembayaran yang masuk ke Indonesia.
Menurut Arman, jaringan TPPU narkoba tersebut dari Candra dan Togiman alias Toge alias Tony (60).
“Togiman sekarang sudah jadi tokoh tenar di BNN karena sudah dua kali divonis mati tapi belum eksekusi. Sekarang ditambah TPPU ini tambah 17 tahun penjara,” ujarnya.
TPPU narkoba tersebut menggunakan modus layanan perdagangan lintas negara. Transaksi ada yang dilakukan manual tidak lewat perbankan, ditenteng sendiri, tapi sekarang lebih banyak pakai e-banking dan token. “Tentu ini merugikan kita Rp6,4 triliun yang dibawa ke luar negeri,” sebutnya.
Mereka menggunakan pegawai sendiri dalam menjalankan aksi. “Jadi seolah-olah diajak liburan sebagai bonus. Kemudian di luar negeri disuruh buka rekening. Banyak sekali memang rekening di luar negeri untuk terima transfer,” kata Arman.
Menurut dia, modus dipakai dalam TPUU tersebut adalah impor barang. “Perusahaan mereka semacam ekspedisi dan ekspor impor. Namun itu tidak benar,” ujarnya.
“Mereka hanya menerbitkan invoice fiktif. Artinya dokumen yang mereka ajukan palsu. Seolah-olah mereka telah impor barang dari luar negeri. Kemudian uang hasil tindak pidana dikirim ke sana dengan alasan untuk membayar barang-barang yang dibeli melalui proses impor tadi.”
Pernah Terjerat Kasus Judi Online
BNN mengatakan tersangka pernah juga ditangani Mabes Polri dan Polda Metro Jaya dalam kasus judi online.
“Dalam catatan saya tersangka juga pernah ditangani Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tapi dengan kasus yang berbeda, yaitu dalam kasus judi online,” jelas Arman.
Tersangka yang dimaksud Arman yakni Devi Yuliani. “Itu yang Devi Yuliana,” sambungnya.
Sedangkan, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menambahkan kasus judi online tersebut terjadi pada tahun 2016. Menurut Agung, dalam kasus judi online, tersangka melibatkan tiga dari enam perusahanan fiktif.
“Dalam Judi online, pola juga sama apa yang dilakukan sekarang. Di mana dia melibatkan tiga dari enam perusahaan itu dilibatkan dalam kasus 2016 lalu,” jelas Brigjen Agung di lokasi yang sama.
Ketiga perusahaan itu yakni PT Prima Sakti, PT Utung Jaya, PT Hoki Cemerlang. Agung menegaskan para tersangka harus dihukum tegas karena telah mengulangi kejahatannya.
“Artinya mereka mengulang lagi kejahataan ini. Iya yang perlu kita sorot pelaku yang mengulang lagi ini maka harus mendapatkan hukuman yang setimpal,” kata dia.
BNN mengungkap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dari kasus perdagangan narkoba senilai Rp 6,4 triliun. Para tersangka TPPU tersebut masih memiliki kaitan dengan jaringan terpidana mati kasus narkoba dua kali, Togiman alias Toge dan Freddy Budiman.
“Berawal dari informasi hasil pemeriksaan PPATK tentang ada transaksi mencurigakan terindikasi TPPU hasil kejahatan narkoba yang cukup besar, salah satu terbesar Rp 6,4 T,” kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN, Irjen Arman Depari. (mb/detik)
